Một loại tiền điện tử được đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump quảng bá vào tháng 1 là một phần của một vụ lừa đảo tinh vi nhằm “lợi dụng hiệp hội người nổi tiếng và ‘mượn danh tiếng’ để bán tính hợp pháp cho các nhà đầu tư không nghi ngờ,” một hồ sơ pháp lý mới cáo buộc.
Vào tháng 4, các nhà đầu tư tiền điện tử đã khởi kiện tập thể liên bang chống lại Benjamin Chow, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Meteora và Hayden Davis, người đồng sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử Kelsier Labs, cùng các bị cáo khác, cáo buộc họ về một vụ lừa đảo trị giá hàng triệu đô la liên quan đến một memecoin duy nhất, $M3M3.
Sau đó, các nguyên đơn đã nộp đơn khiếu nại sửa đổi, mở rộng các cáo buộc để bao gồm cả hoạt động gian lận. Họ tuyên bố cặp đôi này đã thông đồng để thao túng thị trường cho $LIBRA, một đồng tiền được Javier Milei, tổng thống Argentina quảng bá, đồng tiền này đã giảm giá trị ngay sau khi ra mắt.
Hôm thứ Ba, các nguyên đơn đã xin phép tòa án để nộp một đơn khiếu nại sửa đổi khác, dựa trên thông tin bị cáo buộc do một người tố giác ẩn danh cung cấp. Với việc Chow đóng vai trò là “người chỉ huy”, cặp đôi này đã tung ra, bơm và bán ít nhất 15 đồng tiền điện tử, cáo buộc khiếu nại sửa đổi thứ hai được đề xuất, bao gồm cả $ MELANIA. Kế hoạch này được cho là đã gây ra tổn thất hàng triệu đô la cho các nhà đầu tư vô tình.
Trump, người không phải là bị cáo có tên trong vụ kiện, đã được sử dụng để “trang trí cửa sổ cho một tội ác do Meteora và Kelsier dàn dựng”, đơn khiếu nại sửa đổi thứ hai được đề xuất cáo buộc. Hồ sơ còn nêu rõ rằng các nguyên đơn không cáo buộc rằng Trump hoặc Milei “đã thực hiện kế hoạch này”.
Max Burwick, đối tác quản lý cấp cao tại Burwick Law, công ty luật đại diện cho các nguyên đơn, cho biết: “Trường hợp này có thể làm rõ những kỳ vọng cơ bản về việc ra mắt và tiết lộ token ở Hoa Kỳ. Chúng tôi hiểu rằng nhiều người trong ngành công nghiệp tiền điện tử và cộng đồng quản lý đang theo dõi chặt chẽ”.
Nhà Trắng, Chow và Davis đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
Các nhà đầu tư tuyên bố rằng vào thời điểm Chow và Davis ra mắt $ MELANIA vào tháng 1, họ đã hoàn thiện “một ‘cuốn sách’ sáu bước có thể lặp lại để ngăn chặn gian lận bơm và xả.
Theo đơn khiếu nại sửa đổi thứ hai được đề xuất, Meteora kiểm soát cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trong khi Kelsier cung cấp vốn cần thiết và điều phối chiến dịch quảng cáo, dựa nhiều vào uy tín vay mượn từ các nhân vật hoặc thương hiệu của công chúng. Hồ sơ cáo buộc rằng họ cùng nhau kiểm soát một cách hiệu quả một mạng lưới ví tiền điện tử “bắn tỉa” nhằm thu giữ số lượng lớn tiền xu với mức giá chiết khấu giả tạo, sau đó bán chúng ra thị trường khi các nhà đầu tư thường xuyên đổ xô vào.
“Sẽ cố gắng thông báo sớm cho tất cả bạn bè của tôi,” Davis nói với một người quen trước khi ra mắt $ MELANIA, trong một cuộc trao đổi riêng tư có hình thức biên tập lại như một vật trưng bày trong vụ kiện. “Tôi sắp tung ra token lớn nhất từ trước đến nay, lol.” (Không rõ liệu Davis bị cáo buộc đề cập đến $ MELANIA hay $ LIBRA.)